నయీం మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ అధికారులు తాజాగా రంగారెడ్డి కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. 2002 నాటి మనీలాండరింగ్ నివారణ చట్టం (PMLA) కింద ఈ అభియోగాలను మోపారు. దాదాపు రూ. 11.30 కోట్ల విలువైన 91 ఆస్తులను ‘నేరపూరిత సంపాదన’ (Proceeds of Crime) గా ఈడీ గుర్తించింది. ఈ ఛార్జిషీట్ను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం విచారణకు స్వీకరించింది.
ముఖ్య నిందితులు మరియు బినామీలు
ఈ కేసులో నయీం అనుచరుడు పాశం శ్రీనివాస్ సహా మొత్తం 10 మందిని ఈడీ నిందితులుగా పేర్కొంది. నయీం తన హయాంలో సాగించిన బెదిరింపులు, బలవంతపు వసూళ్లు, భూ కబ్జాల ద్వారా సంపాదించిన ఆస్తులను తన కుటుంబ సభ్యులు మరియు సన్నిహితుల పేర్లపై బినామీలుగా రిజిస్టర్ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఛార్జిషీట్లో పేర్కొన్న కొందరు ప్రధాన వ్యక్తులు:
-
హసీనా బేగం (నయీం భార్య)
-
తహీరా బేగం, సలీమా బేగం, అబ్దుల్ సలీం
-
సయ్యద్ నిలోఫర్, ఫిర్దోస్ అంజూమ్
-
మహమ్మద్ ఆరిఫ్, హసీనా కౌసర్
నిందితులపై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లు
దర్యాప్తు సమయంలో ఈడీ అధికారులు పలుమార్లు సమన్లు జారీ చేసినప్పటికీ, నయీం కుటుంబ సభ్యులు విచారణకు హాజరు కాలేదు. అంతేకాకుండా, కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ వారు ఎన్నడూ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) దాఖలు చేయలేదు. దీంతో విచారణకు సహకరించని వారిపై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లు (NBW) జారీ చేయాలని ఈడీ కోర్టును కోరింది. ఇప్పటికే ఈ 91 ఆస్తులను ఆదాయపు పన్ను శాఖ అటాచ్ చేయగా, ఇప్పుడు ఈడీ వాటిని శాశ్వతంగా జప్తు చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
పోలీస్, రాజకీయ సంబంధాలపై ఆరా
నయీం తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడంలో కొందరు పోలీసు అధికారులు మరియు రాజకీయ నాయకుల సహకారం ఉందనే ఆరోపణలు మొదటి నుంచీ ఉన్నాయి. తాజా ఛార్జిషీట్ నేపథ్యంలో, ఈ అక్రమ లావాదేవీల్లో భాగస్వాములైన అధికారుల ఆర్థిక మూలాలపై కూడా ఈడీ దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. నయీం డైరీలో ఉన్న పేర్లు, గతంలో సిట్ (SIT) సేకరించిన ఆధారాలను ఈడీ లోతుగా విశ్లేషిస్తోంది.
